ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13057» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 05475133, місцезнаходження – 04201, м. Київ, вул. Бережанська, 15 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року о 09:40 год. за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, 17, в приміщенні Готелю «Вісак», в залі для конференцій №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Генерального Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Реєстрація учасників 19 квітня 2017 року з 09:00 год. до 09:30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04201, м.Київ, вул. Бережанська, 15, кабінет 5 (виконавчий директор) в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, 17, в приміщенні Готелю «Вісак», в залі для конференцій №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Бурський І.О., тел. 430-56-10. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://trans13057.informs.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 10.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Бурського Ігора Олексійовича, Секретарем зборів – Андрусенко Валентина Анатоліївна.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 75100 грн. 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 3755 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 71345 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	873	2348
Основні засоби	4250	4257
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	526	993
Сумарна дебіторська заборгованість	68	212
Грошові кошти та їх еквіваленти	263	62
Нерозподілений прибуток	(875)	(950)
Власний капітал	486	411
Статутний капітал	71	71
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	817	2587
Чистий прибуток (збиток)	75	10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	283360	283360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	37

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №52 від 17.03.2017 року.